vindaの取締役会には12名の取締役 (業務執行取締役5名、社外取締役 3名、独立社外取締役4名) がいます。取締役会では、全体的な戦略および方針を策定し、適切な資本および経営資源が採用された戦略実施のために利用可能でること、財務および内部統制が適切であること、ならびに経営行動が適用可能な法律および規制に準拠していることを保証します。取締役会のメンバーは自らの役割に完全に責任を持って臨んでおり、常に当グループおよび株主の最善の利益を絶えず考えて行動しています。取締役会議が大体4半期間隔で定期的に行われ、事業ニーズにより必要となった場合はその目的に合わせて会議が開かれます。取締役は通常取締役会議および臨時取締役会議に実際に出席するかまたは他の電子的通信手段を通じて出席します。加えて、特別取締役会議が時々召集され、取締役の時宜を得た注意を必要とする問題を議論します。特別取締役会議では日々の我社の経営に関わっていることを扱い迅速な決定が求められることがよくあることから、通常は業務取締役および最上層部のみがこの会議に出席します。
「誠実さ」はvindaの中核的原則のうちのひとつです。総合的な、システム、規則、手順および基準が、製品品質、生産プロセス、製品安全性、人的資源、環境保護、コーポレートガバナンスおよびリスク管理に関することを厳重に管理するために導入されえおり、関連法よび規則に確実に準拠し、同時に営業活動の誠実さが約束されるよう定期的に更新しています。vindaの内部統制ユニットが、内部統制システム、行動規範およびガイドラインを、国レベルおよび省レベルの法律ならびに規制にのっとって、また香港証券取引所および證券及期貨事務監察委員会の両方の規則や規定を参考にしながらまとめています。またvindaは運営における様々な側面を管理して詐欺行為、腐敗行為、守秘義務違反およびインサイダー取引などの不正撲滅に取り組んでいます。 また内部統制ユニットは、詐欺行為撲滅および不正報告手順の作成も担当しています。内部統制ユニットの業務には、不正に対する報告の受領、不正のケースの調査および報告、およびそのようなケースへの対処法に関する勧告などがあります。
vindaは常にガバナンス構成を向上させ、リスク管理を強化しています。vindaの内部統制ユニットは定期的に内部統制方針を更新し、規制上の最新要求事項を反映し、リスク因子の評価と分析を行い、効果的な統制を実施手良好なガバナンスを保証するようにしています。またリスク管理委員会が定期的に開かれ、リスク管理戦略、方針およびガイドラインの検討、見直し、ならびに承認が行われます。
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